Derecho bancario · Financiero · Cumplimiento

Asesoría regulatoria para el sistema financiero peruano

Acompañamos a entidades financieras, fintechs y sujetos obligados en cumplimiento, licenciamiento y estructuración de operaciones ante la SBS y la UIF‑Perú.

Victor Ventura, abogado y director del estudio

Áreas de práctica

Banca digital, cumplimiento regulatorio y analítica financiera

Derecho bancario y financiero

Licenciamiento y autorizaciones ante la SBS, estructuración de productos y operaciones, contratos financieros y relación con el supervisor.

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Sistema de prevención y control de riesgos de lavado de activos

Cumplimiento PLAFT/CFT

Sistemas de prevención para sujetos obligados: manuales, matrices de riesgo, debida diligencia, capacitación y soporte al oficial de cumplimiento.

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Reunión de negocios con el mapa del Perú y conexiones internacionales

Soft Landing Perú

Acompañamiento integral a empresas e inversionistas extranjeros que ingresan al mercado peruano: constitución, licencias, cumplimiento y operación.

Conocer el servicio

Nuevo

Saludo entre una contraparte peruana y una suiza, con las banderas de ambos países y una red de conexiones internacionales

Cooperación Internacional Perú–Suiza

Flujos de cooperación entre el Perú y Suiza con el cumplimiento resuelto en las dos jurisdicciones: financiabilidad, control de fondos y prevención de lavado de activos.

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Acuerdo corporativo y esquema de gobierno societario

Corporativo y transaccional

Gobierno societario, reorganizaciones, contratos y due diligence en operaciones con impacto regulatorio o financiero.

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También atendemos asuntos de derecho inmobiliario, penal económico, administrativo y litigios cuando se vinculan a la operación de nuestros clientes. Ver todas las áreas

Cómo trabajamos

Del problema a la ruta legal

No prometemos resultados imposibles. Explicamos escenarios, medimos riesgos y trazamos caminos de acción sustentados.

Paso 01

Diagnóstico

Análisis del expediente y del contexto regulatorio

Contacto

Evaluemos su caso con criterio

Cuéntenos su situación regulatoria. Le respondemos con claridad sobre el alcance, los riesgos y el siguiente paso.

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